經濟網北京6月8日訊 人民銀行甘肅省分行6月5日發布行政處罰決定信息公示表(甘銀罰決字〔2025〕14-17號)。

蘭州銀行股份有限公司(簡稱：蘭州銀行，001227.SZ)存在以下違法行為：1.違反金融統計相關規定；2.違反賬戶管理規定；3.違反反假貨幣業務管理規定；4.占壓財政存款或者資金；5.違反征信相關規定；6.未按規定履行客戶身份識別義務；7.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；8.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。人民銀行甘肅省分行決定對其處以警告，并處176.35萬元罰款。

鄭某(蘭州銀行股份有限公司個人業務部)對蘭州銀行“未按規定履行客戶身份識別義務”和“未按規定保存客戶身份資料和交易記錄”的違法行為負有責任。人民銀行甘肅省分行決定對其處以3.49萬元罰款。

彭某剛(蘭州銀行股份有限公司消費金融部)對蘭州銀行“未按規定履行客戶身份識別義務”的違法行為負有責任。人民銀行甘肅省分行決定對其處以3.97萬元罰款。

魏某鑫(蘭州銀行股份有限公司會計結部)對蘭州銀行“未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”的違法行為負有責任。人民銀行甘肅省分行決定對其處以1.14萬元罰款。

國金融監督管理總局網站4月8日公布的甘肅監管局行政處罰信息公示表(甘金監行處〔2026〕85號)顯示，蘭州銀行股份有限公司存在違規收費的違法行為。甘肅金融監管局對其罰款人民幣20萬元。

甘金監行處〔2026〕86號顯示，魏學鑫(蘭州銀行會計結部總經理)被警告。

人民銀行定西市分行4月17日作出行政處罰決定信息公示表(定銀罰決字〔2026〕1號)顯示，臨洮縣金城村鎮銀行存在以下違法行為類型：1.違反支付結管理規定；2.違反貨幣金銀管理規定；3.違反國庫管理規定；4.違反金融科技管理規定；5.違反反洗錢管理規定。人民銀行定西市分行對其警告，并處罰款7.66萬元。

臨洮縣金城村鎮銀行的大股東為蘭州銀行，萬能膠廠家蘭州銀行持股19.12。

以下為原文：

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